030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€315

Het nieuwe UBO register en de WWFT

Actualiteitencursus

wo 18-09-19
16:00 - 21:00 uur
Breukelen
4 NOvA PO / 4 KNB PE
 
 

Zeer actueel! Op 4 april jl. is het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren ingediend bij de Tweede kamer.  Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking en zal de Handelsregisterwet worden aangepast. De nieuwe WWFT is op 25 juli 2018 in werking getreden. Daarnaast is op 11 december 2018 de implementatiewet van de wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in consultatie gegaan. Die consultatie is op 15 januari jl. gesloten. Tevens is een separaat wetsvoorstel aangekondigd voor UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies.  De (op handen zijnde) wetswijzigingen roepen veel vragen op. Wat betekent dit alles voor uw kantoor én voor uw cliënten? Birgit Snijder-Kuipers geeft u op de cursus "Het nieuwe UBO register en de WWFT" duidelijkheid!

 De gevolgen van de nieuwe UBO registratie in het handelsregister zijn groot, vooral voor de UBO (uiteindelijk belanghebbende). Anonimiseren wordt moeilijker. Zeker nu Nederland en nu ook Europa ervoor heeft gekozen om het UBO-register openbaar te maken. En hoe zit het eigenlijk met de privacy? Is deze nieuwe regelgeving daarmee niet in strijd? De op handen zijnde wetswijzigingen roepen veel vragen op. Bent u al op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen?

Dit is slechts een greep uit de wijzigingen. Wilt u volledig op de hoogte zijn van alle wijzigingen en hoe u en uw cliënten daarop kunnen anticiperen? En wilt u weten hoe u boetes voorkomt en hoe u uw kantoorbeleid aanpast aan de nieuwe regels? Kom dan naar de cursus "Het nieuwe UBO register en de WWFT".

U krijgt van de zeer ervaren docent mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam in de praktijk antwoord op uw vragen.  Zij nodigt u van harte uit om uw vragen uiterlijk een week voor aanvang van de cursus in te dienen bij info@legalplanet.nl. Zij behandelt deze op de cursus.

Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen, accountants en belastingadviseurs die Wwft-plichtig zijn.
Niveau: actualiteiten

 

Programma

 

Programma

15:30Ontvangst met verse koffie en thee

16:00Algemene inleiding

Stand van zaken implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende.
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Wat kan, mag en moet u (nog) doen voor uw cliënt als de UBO registratie in het handelsregister een feit is en de implementatiewet in werking treedt?
Waar zit het risico?
Hoe te anticiperen op de komst van de nieuwe wetgeving?
Het toepassingsbereik
Actualiteiten Wwft/jurisprudentie/belangrijkste wijzigingen. O.a. aandelenoverdracht, check op herkomst koopsom, contante storting en ABC transacties
Uw eigen vragen

17:00Identificeren

Hoe voldoet u aan de eisen van identificatie bij verscherpt toezicht?
Hoe ver strekt de extraterritoriale werking?
Wist u dat dit ook gevolgen kan hebben voor concerns met vestigingen buiten de EU?
Hoe kunt u identificatie uitbesteden en wat zijn hier de gevolgen van?

18:00Diner

18:45Ongebruikelijke transacties

Welke transacties zijn wel en niet ongebruikelijk? Wat moet u doen als u twijfelt of een transactie ongebruikelijk is?
Wanneer wordt vervolging ingezet en wat betekent dit voor u?
Hoe gaat de overheid met het strafdossier om? Wat betekent dit voor de verhouding tussen u als melder, en uw cliënt?
Wat houdt “onverwijld” melden precies in? Wat zijn de meest gemaakt fouten en hoe voorkomt u deze?
Mag u uw cliënt informeren bij een melding? En wat zijn de gevolgen als u hier een fout bij maakt?
Reputatieschade
Boetes bij overtreding

19:45Kantoorbeleid

Wanneer eenvoudig, gewoon en verscherpt toezicht?
Wat te doen bij verscherpt onderzoek?
Stappenplan voor uw kantoorbeleid: waar moet dit aan voldoen en hoe doet u dit in de praktijk?
Welke eisen stellen banken aan de Wwft?

21:00Einde

Sprekers

 
mr. dr. B. Snijder-Kuipers

Universitair docent aan de RUG en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek

Meer

Locatie

 
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen