Het 1e LegalPlanet WWFT/AML Poortwachters Congres:

De nieuwe AML: vanaf 10 juli 2027 geldt de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) rechtstreeks in alle EU-lidstaten, waaronder Nederland. Waar lidstaten voorheen hun eigen implementatie konden maken, geldt straks één uniform Europees kader. De gevolgen zijn groot. Voor u als advocaat of notaris betekent dit dat beleid, processen en risicobeheer grondig moeten worden herzien:

• De definitie van de UBO en PEP wijzigen. 
• Nieuw is ook sanctiescreening tijdens het cliëntenonderzoek, als onderdeel van de interne gedragslijnen, procedures en controles van de meldingsplichtige entiteit. Hoe werkt dit?
• Verder moet het cliëntenonderzoek worden uitgebreid: ook beoogde doel en aard van cliënt en transactie moet worden beoordeeld én begrepen
• De cliëntenonderzoeksmaatregelen moeten op een risicogebaseerde wijze worden toegepast. Hoe moet u dit toepassen in de praktijk?

Intussen geldt de Wwft. Deze wet geeft in de dagelijkse praktijk al diverse uitdagingen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u onbedoeld bij witwassen betrokken raakt. Daarom bespreken specialisten op dit nieuwe congres ook risicovolle sectoren als vastgoed en de snelle ontwikkelingen rondom crypto, en ook de nationale en internationale trends op het terrein van witwassen. Uiteraard is er aandacht voor ethische vraagstukken waar u in de praktijk tegenaan loopt.

Als poortwachter heeft u een zware verantwoordelijkheid om witwassen te voorkomen. Het niet juist invullen van die rol kan grote tuchtrechtelijk gevolgen hebben. Na dit congres bent u up to date over de nieuwe AML wetgeving. Ook bent u (nog) beter gewapend tegen cliënten of zaken waar u als advocaat of notaris niet betrokken bij wilt raken.

Verzeker u snel van een plek en schrijf u direct in voor dit congres met 6 PO voor slechts € 475,- (ex btw)!