Actualiteiten WWFT en UBO (registers)

In dit webinar brengt prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers u in vogelvlucht op de hoogte van de ontwikkelingen in 2023 met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) met uiteraard aandacht voor de twee UBO registers.

De WWFT vraagt van u om uw cliënten te identificeren, uw dossier te monitoren en ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU-Nederland. Advocaten kunnen cliënten behulpzaam zijn bij inschrijvingen in het UBO register, bijvoorbeeld als zij betrokken zijn bij het adviseren van een rechtspersoon of personenvennootschap. Notarissen zullen bij eerste inschrijving van een rechtspersoon meteen de UBO’s moeten inschrijven om een KVK nummer te kunnen ontvangen.  De rol van de advocaat en de notaris komt expliciet aan de orde met tips voor uw praktijk.